Un registro del Bank of America mostr\u00f3 una transferencia al actual diputado de La Libertad Avanza en 2020, vinculada a una empresa ligada al empresario acusado de narcotr\u00e1fico. La operaci\u00f3n fue parte de las pruebas que llevaron a la condena de Debra Mercer-Erwin en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Un documento oficial del Bank of America revel\u00f3 que Jos\u00e9 Luis Espert, diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza, recibi\u00f3 una transferencia de 200 mil d\u00f3lares en enero de 2020 desde una estructura empresarial vinculada a Federico \u201cFred\u201d Machado, empresario argentino acusado en Estados Unidos por narcotr\u00e1fico, fraude y lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
La existencia de la operaci\u00f3n fue presentada como prueba en el juicio que termin\u00f3 con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, en Texas. El registro bancario detalla que la transferencia se realiz\u00f3 el 22 de enero de 2020 y que junto al nombre de Espert figuraba la matr\u00edcula N28FM, correspondiente a un avi\u00f3n privado que Machado le prest\u00f3 al economista durante la campa\u00f1a presidencial de 2019.<\/p>\n\n\n\n
El piloto Axel Vugdelija confirm\u00f3 que Espert utiliz\u00f3 esa aeronave en \u201cdos o tres oportunidades\u201d durante la campa\u00f1a. \u201cAlguien del entorno de Espert me llamaba y me dec\u00eda c\u00f3mo era el itinerario y el listado de pasajeros\u201d, declar\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Espert reconoci\u00f3 haber volado en el avi\u00f3n y haber utilizado una camioneta blindada de Machado. Tambi\u00e9n admiti\u00f3 haber recibido los 200 mil d\u00f3lares, aunque afirm\u00f3 que se trat\u00f3 de un pago por servicios profesionales a trav\u00e9s de una empresa minera vinculada al empresario. La transferencia, sin embargo, no fue declarada ante la Justicia electoral ni ante la AFIP.<\/p>\n\n\n\n
El giro bancario qued\u00f3 asentado en los registros del Bank of America bajo el n\u00famero 852017501 y fue validado como \u201ccash payment order\u201d. El dinero pas\u00f3 por una plataforma de criptomonedas (OKX), la banca digital Cash Pro y los bancos Citibank y Morgan Stanley antes de llegar a la cuenta indicada.<\/p>\n\n\n\n
La constancia forma parte de la \u201cEvidencia 45a\u201d del expediente criminal \u201cUSA v. Mercer-Erwin et al.\u201d, tramitado en Texas. All\u00ed, un experto del Bank of America ratific\u00f3 que este tipo de registros se generan como protocolo y son pr\u00e1ctica regular de la entidad.<\/p>\n\n\n\n
El caso judicial en EE.UU. revel\u00f3 que Machado y Mercer-Erwin montaron un esquema para comprar y vender aviones a trav\u00e9s de sociedades de fachada y contratos fiduciarios. Seg\u00fan la fiscal\u00eda, utilizaron ese sistema para blanquear millones de d\u00f3lares vinculados al narcotr\u00e1fico y al mismo tiempo defraudaron a inversores con un esquema Ponzi.<\/p>\n\n\n\n
Mercer-Erwin fue condenada en 2023 por conspiraci\u00f3n para traficar coca\u00edna, lavado de dinero y violaciones en la registraci\u00f3n de aeronaves. Su hija, Kayleigh Moffet, se declar\u00f3 culpable y recibi\u00f3 cinco a\u00f1os de probation. Machado, detenido en Neuqu\u00e9n en 2021, cumple prisi\u00f3n domiciliaria en Viedma mientras se tramita su extradici\u00f3n a Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
La Corte Suprema de Justicia argentina solicit\u00f3 informaci\u00f3n adicional a las autoridades estadounidenses, lo que podr\u00eda demorar a\u00fan m\u00e1s la definici\u00f3n sobre su entrega.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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